龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目招标公告

（项目编号：HTCL-ZB-261042）

一、招标条件

本龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目（招标项目编号：HTCL-ZB-261042），已由项目审批/核准/备案机关批准，招标人为龙江银行股份有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模：

2.1招标项目名称：龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目。

2.2交货地点：龙江银行指定地点。

2.3招标范围：按照《中国人民银行反洗钱局关于印发<金融机构洗钱风险自评估指引>的通知》（银反洗发[2025]19号）文件要求，通过公开招标聘请1家专业机构共同开展洗钱风险自评估工作。搭建适用《新指引》的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向制裁风险评估指标体系，根据人民银行“风险为本”的反洗钱监管要求，综合考量固有风险和管控措施，发现机构反洗钱机制层面、执行层面和系统层面亟待整改或完善的问题、以及需要重点关注的高风险领域，结合监管要求、银行业内领先实践经验，提出改进建议，并出具自评估报告。根据外部最新相关监管规定制定和更新反洗钱相关制度，建立健全反洗钱相关制度，通过专业的反洗钱方法论和实践经验，完善行内以风险为本的反洗钱工作制度。

2.4服务周期：合同签订后至2026年6月末。

2.5最高投标限价：70万元。

2.6质量标准：合格。

2.7招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段。

三、投标人资格要求

3.1要求投标人须是独立法人单位或其他组织，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

3.2业绩要求：投标人须至少提供一项2022年1月1日至今同业（国有大行、政策性银行、城商行等）的机构自评估项目，提供业绩合同等证明材料（业绩时间以合同签订时间为准）。

3.3人员要求：项目团队指派至少3人（其中一人为反洗钱方面专家）全程参与，负责带领和指导龙江银行总、分行及其附属机构完成机构洗钱风险自评估，提供相关培训和技术支持。

3.4财务要求：投标人需提供2022、2023、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。

3.5信誉要求：①投标人企业及其法定代表人投标期间没有被列入失信被执行人名单，依据“信用中国”网站（

3.6本次招标采用资格后审，具体资格审查标准详见招标文件。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年2月28日17时至2026年3月6日17时(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成获取操作，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.2招标文件每套售价0元。

4.3下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，否则获取操作无法完成。

4.5下载者需要发票的，在发票管理页面自行下载。

4.6平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的获取信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作 人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

4.7供应商可登录

五、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年3月18日9时00分00秒，投标人应在截止时间前使用投标文件制作工具（中招联合官网免费下载）按格式制作投标文件并加盖电子签章进行加密，登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。

5.2逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。为确保投标文件能够按时上传，建议至少提前一天进行电子投标文件的制作。

本项目需要递交一正一副2套纸质版投标文件以供招标人存档（可邮寄，地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号，李慧，0451-82329251），纸质版投标文件可以是平台生成的带电子签章的投标文件或加盖鲜章的投标文件，纸质版投标文件与平台上的电子投标文件不一致的，以平台上的电子投标文件为准。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在、上发布。

七、联系方式

招标人：龙江银行股份有限公司

地 址：哈尔滨市道里区友谊路436号

联系人：徐女士

联系电话：0451-85706557

招标代理机构：黑龙江省招标有限公司

地 址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号

联系人：李慧、李霞

电 话：0451-82329251

电子邮件：fujiahui1022@

业务监督：黑龙江省招标有限公司风控合规部

业务监督电话：0451-82364723